公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-084

证券代码：832586 证券简称：圣兆药物 主办券商：东吴证券
浙江圣兆药物科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈赟华先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数47,176,956 股，占公司有表决权股份总数的 36.82%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 46,807 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 12 人，列席 12 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-084

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员及上海市联合律师事务所见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的 公告》（公告编号：2024-067）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,176,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案 比例 比例 比例

序 名称 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

一 关于变更 5,134,321 100% 0 0% 0 0%

募集资金

用途的议

案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市联合律师事务所
（二）律师姓名：陈亚运、汪丰
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程

公告编号：2024-084

序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的 各项决议合法有效。
四、备查文件目录

《浙江圣兆药物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日

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