公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-090

证券代码：832586 证券简称：圣兆药物 主办券商：东吴证券
浙江圣兆药物科技股份有限公司

关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

浙江圣兆药物科技股份有限公司定于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第五次临时
股东大会，股权登记日为 2024 年 11 月 7 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 11 月 4
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年第五次临时股东大会延期公告》，公告编号：2024-086。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 11 月 5 日，公司董事会收到合计持有 3.60%股份的股东吴健、蒋朝军书面
提交的《关于增加 2024 年第五次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2024 年 11 月 18
日召开的 2024 年第五次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司已于 2024 年 10 月 24 日披露了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通
知公告（提供网络投票）》，并于 2024 年 11 月 4 日披露了《关于 2024 年第五次临时
股东大会延期公告》，合计持有公司 3.60%股份的股东吴健、蒋朝军在 2024 年 11 月 5
日提出临时提案并书面提交公司董事会，对经公司 2024 年 10 月 23 日召开的第四届
董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过的《关于公司进行股份回购 的议案》中回购价格上限及回购期限进行调整，并形成《关于公司进行股份回购（修 订稿）的议案》。现提请董事会将本议案以临时提案的方式提交公司 2024 年第五次临 时股东大会审议。

详见公司于 2024 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2024-090

（www.neeq.com.cn）上披露的《回购股份方案公告（修订稿）》（公告编号：2024-089）。（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东吴健、蒋朝军符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东吴健、蒋朝军提出的临时提案提交公司2024 年第五次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 4 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 调整后的公司 2024 年第五次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

（二）审议《关于公司进行股份回购的议案》

（三）审议《关于授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

（四）审议《关于公司进行股份回购（修订稿）的议案》
五、 备查文件目录

《关于增加 2024 年第五次临时股东大会临时提案的函》

浙江圣兆药物科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 6 日

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