公告日期：2021-09-03

公告编号：2021-009

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券
威海翔宇环保科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李洪社
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知于 2021 年 1 月 16 日以公告形式发出。会议的召集和召开符
合《公司法》与《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
19,155,400 股，占公司有表决权股份总数的 92.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-009

公司副总经理列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，董事会提名第三届董事会成员名单为：李洪 社、许亚君、李洪晓、姜玉龙、程晓婷。
2.议案表决结果：

同意股数 19,155,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，监事会提名第三届监事会股东监事王菊、王 月与职工监事王进组成新的监事会。
2.议案表决结果：

同意股数 19,155,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动

李洪 董事 任职 2021 年 2 月 1 日 2021 年第一次 审议通过

公告编号：2021-009

社 临时股东大会

许亚 2021 年第一次

董事 任职 2021 年 2 月 1 日 审议通过

君 临时股东大会

姜玉 2021 年第一次

董事 任职 2021 年 2 月 1 日 审议通过

龙 临时股东大会

程晓 2021 年第一次

董事 任职 2021 年 2 月 1 日 审议通过

婷 临时股东大会

李洪 2021 年第一次

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