公告日期：2022-04-08

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 26 日电话通知

5.会议主持人：李洪社

6.会议列席人员：公司高级管理人、公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开以及议案审核，完全符合《公司法》、《公 司章程》及相关的法律规范要求。

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

2021 年以来，尽管全球疫情灾难，国内外市场发展经济运行都有

大幅度降速，但公司管理层有效的执行董事会及股东大会各项决议，保证公司生产经营安全顺利，各项经营指标稳步发展，为公司的健康快速发展做到尽职尽责工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2021年公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，努力推动公司治理水平提高和各项业务发展，积极、有效地发挥了董事会作用。公司全体董事认真履行职责，勤勉尽责，为公司的经营发展和规范运营做了大量工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2021 年度报告公告》、《威海翔宇环保科技股份有限公司 2021年报摘要公告》，公告编号《2021-001》、《2021-002》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2021 年度公司实现营业收入 3,531.63 万元，比上年同期增幅

14.29%；归属于挂牌公司股东的净资产 5,303.27 万元，比上年同期增长 13.46%；未分配利润 2,760.99 万元，比上年同期增幅 24.75%；归属于挂牌公司股东的净利润 877.34 万元，比上年同期增幅 7.61%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字

（2022）第 000322 号审计报告，公司截止 2021 年 12 月 31 日累计

可供分配利润 27,609,927.10 元。公司拟以截 2021 年 12 月 31 日公

司总股本 20,700,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.800 元人民币（含税），共计分配现金股利 3,726,000 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和……
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