公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-015

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券
威海翔宇环保科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日电话通知
5. 会议主持人：王菊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审核玩去符合《公司法》、《 公司
章程》及相关法律法规要求。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人

公告编号：2022-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

经审核，监事会认为，《公司 2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

1、公司第三届第五次监事会会议签字文件

威海翔宇环保科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 23 日

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