公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-014

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券
威海翔宇环保科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日电话通知
5.会议主持人：李洪社
6.会议列席人员：公司监事及相关高层管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开以及议案审核，完全符合《公司法》、《公司 章程》及相关的法律规范要求。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-014

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告公告》，公告编号《2022-013》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘张晓冬同志任公司副总经理》
1.议案内容：

公司董事会审议通过张晓冬任公司副总经理的议案，负责公司安全生产工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-014

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

□是 √否

四、备查文件目录
1、公司第三届董事会第六次会议决议签字文件；
2、 与会董事、高管签字确认文件；

威海翔宇环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。