公告日期：2022-11-23

公告编号：2022-021

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李洪社先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开以及议案审议流程全部符合《公司章程》《公司法》及相关法律法规的规定。

公告编号：2022-021

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份
总数 19,161,900 股，占公司有表决权股份总数的 92.57%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人全部列席本次会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 2022 年 11 月 4 日在 全 国 股 份 转 让
系 统 指 定 信息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn/）上披
露的《对外投资全资子公司的公告》，公告编号《2022-018》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,161,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

公告编号：2022-021

三、备查文件目录
1、股东大会会议决议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 23 日

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