
公告日期:2023-03-28
公告编号:2023-004
证券代码:832591 证券简称:翔宇科技 主办券商:海通证券
威海翔宇环保科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李洪社先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议从召集、召开、议案审核流程等全部符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份
总数 19,161,900 股,占公司有表决权股份总数的 92.57%。
公告编号:2023-004
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司高级管理人列席本次会议
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
依据本公司经营及整体发展规划的需要,公司拟修订《公司章
程》的部分条款内容。详情见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中
小企业股份转让系统官方网站 (http://www.neeq.com.cn/)披露的《公司章程变更公告》,公告编号《2023-002》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,161,900 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
公告编号:2023-004
(二) 审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
1.议案内容:
为优化资源配置,提高运营效率,降低管理成本,公司拟对全资子公司威海翔泽新材料科技有限公司(以下简称“翔泽新材料”)吸收合并。吸收合并完成后,翔泽新材料注销,公司将承继其全部资产、负债、业务和人员,公司股本及注册资本均不发生变化。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,161,900 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
三、备查文件目录
1、2023 年度第一次临时股东大会会议签字文件;
2、临时股东大会会议决议
威海翔宇环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日
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