公告日期：2023-04-26

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券
威海翔宇环保科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日电话通知
5.会议主持人：李洪社先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议从召集、召开全部均按照《公司法》《公司章程》及相关法 律法规执行，合法合规，符合相关的法规要求。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年是充满挑战的一年，国际形势复杂严峻，世界经济增速放
缓，国内疫情反复多发，经济下行压力加大，各种原材料价格大涨，企业成本高位徘徊，面对如此不利的经营形势。公司管理层有效的执行董事会及股东大会各项决议，保证公司生产经营安全顺利，各项经营指标稳步发展，为公司的健康快速发展做到尽职尽责工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022年公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，努力推动公司治理水平提高和各项业务发展，积极、有效地发挥了董事会作用。

2022 年公司董事会认真分析国内外形势，解放思想，开拓创新，
再次规划公司发展战略，明确发展方向，对市场开拓创新，对技术沉淀积累，通过内外强化管理，确保公司股东利益最大化，顺利实现了公司稳中有进的发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2022 年度报告公告》、《威海翔宇环保科技股份有限公司 2022年报摘要公告》，公告编号《2023-007》、《2023-008》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度公司实现营业收入 3,549.70 万元，比上年同期增幅
长 3.26%；未分配利润 2,906.81 万元，比上年同期增幅 5.28%；归属于挂牌公司股东的净利润 545.74 万元，比上年同期降幅 37.80%。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

遵循回报股东、与股东分享公司成长的经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定了报告年度利润分配方案，详细内容可参见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》,公告编号《2023-012》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定 ……
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