公告日期：2023-05-17

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李洪社先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审核等流程，均按照《公司法》、《公司章程》及相关法律规范完成，符合相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数

1,916.19 万股，占公司有表决权股份总数的 92.57%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司

法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，努力推动公司治理水平提高和各项业务发展，积极、有效地发挥了董事会作用。公司全体董事认真履行职责，勤勉尽责，为公司的经营发展和规范运营做了大量工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1916.19 万股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份交易系统规范运作指引》以及公司《公司章程》、《监事会议事规则》 的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监

督。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1916.19 万股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三） 审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2022 年度报告公告》、《威海翔宇环保科技股份有限公司

2022 年报摘要公告》，公告编号《2023-007》、《2023-008》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,916.19 万股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度公司实现营业收入 3549.70 万元，比上年同期增幅

0.51%；归属于挂牌公司股东的净资产 5,476.41 万元，比上年同期增长 3.26%；未分配利润 2906.80 万元，比上年同期增长 5.28%；归属于挂牌公司股东的净利润 545.74 万元，比上年同期降 37.8%。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1916.19 万股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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