公告日期：2023-08-03

公告编号：2023-018

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券
威海翔宇环保科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 20 日电话通知
5.会议主持人：董事长李洪社先生
6.会议列席人员：监事及公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议从召集、召开、审议过程完全符合《公司法》《公司章程及》 相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

公告编号：2023-018

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告公告》，公告编号《2023-017》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划需要，公司拟对全资子公司威海翔宇水处理工程有限公司进行注销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-018

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2023
年 8 月 18 日召开公司 2023 年度第二次临时股东大会，审议关于注销
全资子公司的议案。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会通知公告》,公告编号《2023-020》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字盖章的董事会会议决议文件。

威海翔宇环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 3 日

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