公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-002

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证
券

威海翔宇环保科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 1 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日电话通知
5. 会议主持人：监事会主席王菊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开以及议案的审议都符合《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

公告编号：2024-002

（一）审议通过《监事会换届》议案
1.议案内容：

公司第三届监事会三年任期临近，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提议非职工监事候选人名单为：王菊、王月

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字会议文件；
第三届监事会第八次会议决议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 16 日

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