公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-001

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券
威海翔宇环保科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日电话通知
5.会议主持人：李洪社董事长
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审核符合《公司法》《公司章程》及相 关法律法规的要求。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

公告编号：2024-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会三年任期临近届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟李洪社、许亚君、李洪晓、姜玉龙、程晓婷同志为第四届董事会候选人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开 2024 年临时股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容：详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-001

三、备查文件目录
1、 与会董事签字会议文件；
2、 公司第三届第十一次董事会会议决议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

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