公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-012

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券
威海翔宇环保科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2024 年 1 月 31 日审议并通过：

选举李洪社先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月
31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,905,500 股，占公司股本的 86.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许亚君女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年
1 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 423,000 股，占公司
股本的 2.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李洪社先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月
31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,905,500 股，占公司股本的 86.50%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-012

聘任许亚君女士为公司分管（财务）的副总经理，任职期限三
年，自 2024 年 1 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份

423,000 股，占公司股本的 2.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜玉龙先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三
年，自 2024 年 1 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份

210,000 股，占公司股本的 1.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程晓婷女士为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三
年，自 2024 年 1 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓冬女士为公司分管（安全、生产）的副总经理，任职
期限三年，自 2024 年 1 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

聘任许亚君女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年
1 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 423,000 股，占公司
股本的 2.04%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
一次会议于 2024 年 1 月 31 日审议并通过：

选举王菊女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1
月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 75,500 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-012

二、换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述人员的聘任符合公司经营管理的需要，本次换届不会对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件

1、 公司第四届董事会第一次会议文件；

2、 公司第四届监事会第一次会议文件；

威海翔宇环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

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