公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-024

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券
威海翔宇环保科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 27 日电话通知

5.会议主持人：董事长李洪社
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议从召集、召开及议案审核，完全符合《公司法》、《公司章 程》及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

公告编号：2024-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告公告》，公告编号《2024-023》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字盖章的董事会会议决议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日

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