公告日期：2021-04-22

证券代码：832594 证券简称：联海通信 主办券商：安信证券
江苏联海通信股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832594 联海通信 2021 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏中坚汇律师事务所童伟律师。
（七）会议地点

镇江市丹徒新城瑞山路 7 号江苏联海通信股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年年度董事会工作报告》议案

《公司 2020 年年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2020 年年度监事会工作报告》议案

《关于公司 2020 年年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案

《公司 2020 年度财务决算报告》
（四）审议《公司 2021 年度财务预算报告》议案

《公司 2021 年度财务预算报告》
（五）审议《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

内容详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
（六）审议《公司 2020 年度利润分配预案》议案

公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《续聘会计师事务所》议案

继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），承担公司年度财务审计工作。
（八）审议《关于 2020 年度财务报表的审计机构的议案》

审议公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度财务报表的审计机构。
（九）审议《修订公司章程》议案

修订公司章程，具体修订内容见公司在股转系统披露的公告，公告编号：2021-007。
（十）审议《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易-关联采购的议案》

关联交易类型：关联采购

交易内容：原材料采购

关联对方：镇江市京口谏壁印刷机械厂

预计发生额（元）：400,000.00
（十一）审议《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易-关联租赁的议案》

关联交易类型：关联租赁

交易内容：租用公司办公用房

关联对方：镇江市润州飞达电器件厂

预计发生额（元）：650,000.00

（十二）审议《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易-关联担保的议案》

关联交易类型：关联担保

交易内容：关联方为公司贷款无偿提供担保

关联对方：包家裕

预计发生额（元）：6,000,000.00
（十三）审议《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易-关联抵押的议案》

关联交易类型：关联抵押

交易内容：关联方为公司贷款无偿提供抵押

关联对方：马国华

预计发生额（元）：6,000,000.00
上述议案存在特别决议议案，议案序号为六、……
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