公告日期：2022-03-04

公告编号：2022-004

证券代码：832594 证券简称：联海通信 主办券商：安信证券
江苏联海通信股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：江苏联海通信股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：包家裕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数23,426,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.71。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-004

公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏联海通信股份有限公司董事提名》
1.议案内容：

提名包咏欣为江苏联海通信股份有限公司董事职务。
2.议案表决结果：

同意股数 23,426,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联关系，故不需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

包咏 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过
欣 3 日 时股东大会

四、备查文件目录

1.经与会股东签字确认的《江苏联海通信股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

2.《江苏联海通信股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
江苏联海通信股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 4 日

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