公告日期：2022-05-24

证券代码：832594 证券简称：联海通信 主办券商：安信证券

江苏联海通信股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：镇江市丹徒新城瑞山路七号江苏联海通信股份有限公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：包家裕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数23,426,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2021 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 23,426,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2021 年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 23,426,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 23,426,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2022 年财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 23,426,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）、《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,426,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（六）审议通过《续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），承担公司年度财务审计

工作。

2.议案表决结果：

同意股数 23,426,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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