公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-014

证券代码：832594 证券简称：联海通信 主办券商：东吴证券
江苏联海通信股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：江苏联海通信股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：包家裕

6.会议列席人员：张永

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏联海通信股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

审议公司 2024 年半年度报告，具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在全国

公告编号：2024-014

中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）发布的 2024 年半年度报告（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联关系，故无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江苏联海通信股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

江苏联海通信股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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