公告日期：2020-11-24

公告编号：2020-025

证券代码：832594 证券简称：联海通信 主办券商：安信证券
江苏联海通信股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：江苏联海通信股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：包家裕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》议案
1.议案内容：

公司拟出资设立全资子公司御风通讯科技（扬州）有限公司，注册地址为宝应县安宜镇观象路国人 5G 产业园，注册资本为人民币 200 万元。经营范围：

公告编号：2020-025

一般项目：电子专用材料研发；通信设备制造；光通信设备销售；光通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售；通信设备销售；电力电子元器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联关系，故无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江苏联海通信股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏联海通信股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 24 日

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