公告日期：2021-05-07

公告编号：2021-019

证券代码：832595 证券简称：浩瀚教育 主办券商：江海证券
大连浩瀚教育咨询股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 7 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 26 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长杨珖
6. 会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资成立子公司的议案》
1.议案内容：

为了实现公司战略发展目标，公司拟成立全资子公司南京聚星教育服务有限公司（以工商部门最后核准名称为准），注册资本：1000 万元，占：100%，
公司以募集资金方式出资。

公告编号：2021-019

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日公布于全国中小企业股份转让系
统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《对外投资成立子公司的公告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连浩瀚教育咨询股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

大连浩瀚教育咨询股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 7 日

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