公告日期：2021-05-24

证券代码：832595 证券简称：浩瀚教育 主办券商：江海证券
大连浩瀚教育咨询股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨珖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年年度股东大会的通知已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露（公告编号：2020-022）。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,261,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4．公司在任其他高级管理人员出席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程、《大连浩瀚教育咨询股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《大连浩瀚教育咨询股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 14,261,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等
法律法规及公司章程、《大连浩瀚教育咨询股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《大连浩瀚教育咨询股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 14,261,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章
程的有关要求，结合 2020 年度的经营情况，公司编制了《大连浩瀚教育咨询股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果：

同意股数 14,261,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务报表审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《大连浩瀚教育咨询股份有限公司章程》的要求，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表审计后出具关于公司 2020 年度标准无保留意见的审计报告，审计报告经公司董事会审议后报出。
2.议案表决结果：

同意股数 14,261,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则 14 号-收入》。本公司自 2020
年 1 月 1 日起执行新收入准则。
2.议案表决结果：

同意股数 14,261,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份……
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