公告日期：2021-06-21

公告编号：2021-027
证券代码：832595 证券简称：浩瀚教育 主办券商：江海证券
大连浩瀚教育咨询股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《公司章程》等相关规定，大连浩瀚教育咨询股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对公司2017年定向发行股票募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

公司第一届董事会第十九次会议、2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，发行数量为100万股，发行价格为30元/股。上述募集资金到位情况已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中准验字[2017]
1053 号验资报告。公司已于 2017 年 6 月 29 日收到全国中小企业股份转让系统《关
于大连海宝生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3927号）。

（注：“大连海宝生物科技股份有限公司”为公司曾用名）

二、原募集资金使用计划

公司2017年定向发行股票共募集资金3000.00万元，根据《大连海宝生物科技股份有限公司股票发行情况报告书》，公司原定募集资金用途为：

单位：万元

序号 募集资金用途 预计使用金额

1 投资电视剧《玉观音》 3,000.00

合计 3,000.00

公告编号：2021-027
三、第一次变更募集资金用途情况

因 2019 年上半年公司经营范围发生变更，主营业务由“影视投资与制作”变更为“教育咨询、企业管理咨询”，原有的募集资金使用用途不适用于公司经营范围，故对此做出调整。根据公司的战略发展规划，为提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需要。公司对 2017 年定向发行股票的募集资金用途进行变更。公司第二届董事会第十一次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》,公司将已投入制作电视剧《玉观音》的募集资金收回，将募集资金用途变更为投资校园活动中心。变更后的募集资金使用用途如下：

单位：万元

序号 变更后募集资金用途 预计使用金额

1 投资校园活动中心 3,000.00

2 人员工资、社保 34.18

（注：用于人员工资、社保的34.18万元为公司募集资金账户产生的利息收入扣除各项手续费等费用后留存的收益）

截至2021年4月30日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

序号 募集资金用途 预计使用金额 实际使用金额 剩余金额

1 投资校园活动中心 30,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00

2 人员工资、社保 341,800.00 280,607.86 6,1192.14

剩余利息收入扣除

3 203,443.22 0.00 203,443.22

手续费净额

公司投资校园活动中心项目，存在募集资金违规使用的情况……
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