公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-024

证券代码：832597 证券简称：中移能 主办券商：中泰证券
山东中移能节能环保科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于静
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数64,515,133 股，占公司有表决权股份总数的 59.87%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-024

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 3 名，实际出席 3 名。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外提供担保的议案》
1.议案内容：

公司拟为鸿鑫工程有限公司（以下简称“鸿鑫工程”）向济南农村商业银行有限公司天桥支行申请的不超过 427 万元（含本数）银行贷款（续贷）提供担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证担保等。同时，鸿鑫工程以法定代表人李毅所持有的鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司的股权作为质押，为此次担保提供反担保。具体内容以实际合同为准。

往年公司已为鸿鑫工程提供担保，且每年鸿鑫工程均可正常还贷款利息，目前鸿鑫工程经营状况不好，欲延续贷款，经公司综合考虑，决定再次为其提供担保，帮助鸿鑫工程度过困难期后可以筹资资金偿还贷款本金，同时也可以降低公司相关担保风险。后期鸿鑫工程将逐步缩减贷款规模。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,515,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

序号 名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 《关于 4,110,000 100% 0 0% 0 0%

对外提

供担保

公告编号：2023-024

的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东鲁蔚律师事务所
（二）律师姓名：王玮娜、胡建波
（三）结论性意见

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和表决程序等有关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的表决结果合法有效。
四、备查文件目录

1、《 山东中移能节能环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
会议决议》

2、《山东鲁蔚律……
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