公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-016

证券代码：832597 证券简称：中移能 主办券商：中泰证券
山东中移能节能环保科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于静
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数62,465,133 股，占公司有表决权股份总数的 57.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-016

公司在任高管 3 名，实际出席 3 名

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换公司 2023 年年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展考虑，经与原年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司决定不再续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构。经与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）商谈并征得同意，公司决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构，负责年度报告审计及相关专项审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,465,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
三、备查文件目录

《山东中移能节能环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

山东中移能节能环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日

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