公告日期：2023-08-07

公告编号：2023-040

证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江承销保荐
界首市天鸿新材料股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 胡伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,530,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2023-040

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产的议案》
1.议案内容：

界首市天鸿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营需要，拟采购锂电池隔膜生产装置，交易价格为 31,200,000.00.00 元。上述议案具体内容详见公司2023年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《购买资产的公告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
三、备查文件目录

《界首市天鸿新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

界首市天鸿新材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 7 日

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