公告日期：2023-11-21

界首市天鸿新材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：界首市工业园区胜利路3号

主办券商

长江承销保荐

(中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层)
2023年11月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

胡伟 张德顺 吴磊 李汪洋 张朝明

全体监事签名：

孙晓华 徐凤锦 程家标 贺允

李坤 郭浩 荣利

全体高级管理人员签名：

张德顺 吴磊 刘梦茹 王若愚

界首市天鸿新材料股份有限公司（加盖公章）
2023年11月7日

目 录

声明 ......2
目录 ......3
释义 ......4
一、 本次发行的基本情况 ......5
二、 发行前后相关情况对比 ......9
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......12
四、 特殊投资条款 ......13
五、 定向发行有关事项的调整情况 ......13
六、 有关声明......14
七、 备查文件......15

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、天鸿新材、发行人 指 界首市天鸿新材料股份有限公司

本次股票发行、本次发行 指 界首市天鸿新材料股份有限公司 2023 年
第一次定向发行

股东大会 指 界首市天鸿新材料股份有限公司股东大会

董事会 指 界首市天鸿新材料股份有限公司董事会

监事会 指 界首市天鸿新材料股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事
会秘书

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

认购对象/认购人 指 安徽养城建设发展集团有限公司

本次股票发行认购对象与公司签订的《界
认购协议/本协议 指 首市天鸿新材料股份有限公司股份认购协
议》

说明书 指 首市天鸿新材料股份有限公司 2023 年第
一次股票定向发行说明书

股权登记日 指 公司 2023 年第四次临时股东大会股权登
记日

长江承销保荐、主办券商 指 长江证券承销保荐有限公司
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