公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-065

证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江承销保荐
界首市天鸿新材料股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 胡伟先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增关联方及确认关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2023-065

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增关联方及确认关联交易的公告》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事，无需履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规，公司董事会提请召开2023 年第八次临时股东大会，对上述议案进行审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《界首市天鸿新材料股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

界首市天鸿新材料股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 28 日

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