公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-075

证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江承销保荐
界首市天鸿新材料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十七次会议于 2023年 12 月 15 日审议并通过：

提名胡伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,429,900股，占公司股本的 27.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名张德顺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,404,100 股，占公司股本的 27.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,966,000股，占公司股本的 20.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名李汪洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张朝明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2023 年12 月 15 日审议并通过：

公告编号：2023-075

提名王子英先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺允先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐文杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

王子英，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998
年 12 月-2000 年入伍参军；2001 年 3 月-2007 年 8 月在安徽天安集团工作，担任 PVC
车间班长；2008 年 1 月至今，就职于界首市天鸿新材料股份有限公司，担任车间主任。
徐文杰，男，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2012 年 2 月-2013 年 12 月，任职于东莞市花样年华国际家居广场，担任营业部经理；
2014 年 2 月-2019 年 12 月，任职于东莞市钰铭滤清器制品有限公司，担任人力资源部
经理；2020 年 2 月至今，在界首市天鸿新材料股份有限公司工作，担任人力资源部经理。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 12 月 15 日审议并通过：

选举徐凤锦先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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