公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-077

证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江承销保荐
界首市天鸿新材料股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 胡伟先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

界首市天鸿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请流动资金贷款（科创 e 贷）壹仟万元，

公告编号：2023-077

期限一年。公司对此次贷款无需提供担保；拟向徽商银行股份有限公司界首支行申请流动资金贷款捌佰万元，期限一年。公司对此次贷款无需提供担保；拟向上海浦东发展银行阜阳分行申请专精特新“小巨人”信用贷款总金额 1000 万元，期限 12 个月。公司对此次贷款无需提供担保。具体额度、期限、利率以最终与银行签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司界首支行申请授信及贷
款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

因公司业务经营的需要，拟向中国建设银行股份有限公司界首支行申请授信及贷款，授信及贷款额度不超过壹仟伍佰万元人民币。公司拟以位于界首市工业园区胜利路 3 号的土地使用权（国有土地使用权证号：界国用【2015】第 15520号、房地产权证界房字第 20151576 号、20151577 号）对公司此次授信及贷款业务提供抵押。具体授信及贷款额度、期限、利率及抵押期限以正式签订合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司为控股子公司安徽嘉阳新材料科技有限公司向银行申
请贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

界首市天鸿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司安徽嘉阳新材料科技有限公司因业务发展需要，拟向安徽界首市农村商业银行股份有限公司申请贷款伍佰万元，期限一年。公司对此次贷款提供担保。具体额度、期限、

公告编号：2023-077

利率以银行最终审批为准

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司控股子公司安徽嘉阳新材料科技有限公司拟向银行申
请贷款的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司安徽嘉阳新材料科技有限公司（以下简称“嘉阳新材”）因业务发展需要，拟向徽商银行阜阳界首支行申请流动资金贷款伍佰万元，期限一年。公司对此次贷款无需提供担保。具体额度、期限、利率以最终与银行签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第……
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