公告日期:2023-12-29
公告编号:2023-078
证券代码:832601 证券简称:天鸿新材 主办券商:长江承销保荐
界首市天鸿新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 15 日上午 9:30,会期半天。。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-078
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832601 天鸿新材 2024 年 1 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司界首支行申请授信及贷款暨资产抵押的议案》
因公司业务经营的需要,拟向中国建设银行股份有限公司界首支行申请授信及贷款,授信及贷款额度不超过壹仟伍佰万元人民币。公司拟以位于界首市工业园区胜利路 3 号的土地使用权(国有土地使用权证号:界国用【2015】第 15520号、房地产权证界房字第 20151576 号、20151577 号)对公司此次授信及贷款业务提供抵押。具体授信及贷款额度、期限、利率及抵押期限以正式签订合同为准。(二)审议《关于公司为控股子公司安徽嘉阳新材料科技有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
界首市天鸿新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司安徽嘉阳新材料科技有限公司因业务发展需要,拟向安徽界首市农村商业银行股份有限公司申请贷款伍佰万元,期限一年。公司对此次贷款提供担保。具体额度、期限、利率以银行最终审批为准。
上述议案不存在特别决议议案;
公告编号:2023-078
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2024 年 1 月 14 日 9 时至 17 时
(三)登记地点:公司三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王若愚,联系电话:0558-2852698
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《界首市天鸿新材料股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》
界首市天鸿新材料股份有限公……
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