公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-005

证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江承销保荐
界首市天鸿新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 胡伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数33,922,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2024-005

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司界首支行申请授信及贷
款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

因公司业务经营的需要，拟向中国建设银行股份有限公司界首支行申请授信及贷款，授信及贷款额度不超过壹仟伍佰万元人民币。公司拟以位于界首市工业园区胜利路 3 号的土地使用权（国有土地使用权证号：界国用【2015】第 15520号、房地产权证界房字第 20151576 号、20151577 号）对公司此次授信及贷款业务提供抵押。具体授信及贷款额度、期限、利率及抵押期限以正式签订合同为准。2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,922,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司为控股子公司安徽嘉阳新材料科技有限公司向银行申
请贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

界首市天鸿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司安徽嘉阳新材料科技有限公司因业务发展需要，拟向安徽界首市农村商业银行股份有限公司申请贷款伍佰万元，期限一年。公司对此次贷款提供担保。具体额度、期限、利率以银行最终审批为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,922,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-005

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录

《界首市天鸿新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

界首市天鸿新材料股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日

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