公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-013

证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江承销保荐
界首市天鸿新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:30，会期半天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-013

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832601 天鸿新材 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请安徽天禾律师事务所徐兵、梁天两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况以及公司未来发展规划。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，编制了《2023 年度监事会工作报告》，并做出专项报告。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，董事会对《2023 年年度报告及报告摘

公告编号：2024-013

要》进行审议。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据法律、法规及《公司章程》等规定，依据 2023 年度经营情况，财务部门编制了《2023 年度财务决算报告》，财务负责人宣读了《2023 年年度财务决算报告》，主要包括生产经营和主要财务指标的增减状况等。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合公司年审报告及公司实际经营业绩以及 2024 年度发展战略和计划，编制了《2024 年度财务预算报告》，财务负责人宣读了《2024 年年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司根据法律、法规及《公司章程》等规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）经审核后出具了《界首市天鸿新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专……
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