公告日期：2023-09-25

证券代码：832603 证券简称：懿姿股份 主办券商：中泰证券
青岛懿姿饰品股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王宏林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛懿姿饰品股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王宏林先生继续为第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》及
公司章程的规定，董事会提名王宏林先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

王宏林不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举朱坤先生继续为第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》及
公司章程的规定，董事会提名朱坤先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

朱坤不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举王艳红女士继续为第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》及
公司章程的规定，董事会提名王艳红女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

王艳红不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举罗新杰女士继续为第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》及
公司章程的规定，董事会提名罗新杰女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

罗新杰不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举杨全收为第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》及
公司章程的规定，董事会提名杨全收先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

杨全收不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：……
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