公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-032

证券代码：832603 证券券简称：懿姿股份 主办券商：中泰证券
青岛懿姿饰品股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王宏林先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行借款的议案》
1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司拟向华夏银行青岛麦岛路支行申请贷款 1500 万元。本次贷款由公司董事长王宏林先生无偿为公司提供个人连带责任保证担保。

公告编号：2023-032

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王宏林与董事王艳红系兄妹关系，关联董事王宏林、王艳红回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》的议案
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023年 12 月21日在公司会议室召开 2023 年第四次临时
股东大会，对提交股东大会审议事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛懿姿饰品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

青岛懿姿饰品股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日

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