公告日期：2021-04-07

公告编号：2021-007

证券代码：832605 证券简称：江苏腾达 主办券商：招商证券

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 5 日

2.会议召开地点：江苏腾达缸泵机械股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：江苏腾达缸泵机械股份有限公司董事会

5.会议主持人：陈寿猛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 49,256,300股，占公司有表决权股份总数的 48.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事李希因工作原因缺席；董事尹永因工作原因缺席、董事严祥因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-007

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案

1、议案内容：

基于公司业务发展及长期战略规划的需要，为了提高公司的资源整合能力及决策效率，降低运营成本，更高效地实现公司发展目标及股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2021-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 48,801,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.07%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 455,300 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.93%。

3、回避表决情况：

不存在回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌相关事宜的》议案

1、议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的具体事项。授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

本授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至 2021 年 6月 30 日止。

2、议案表决结果：

公告编号：2021-007

同意股数 48,801,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.07%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 455,300 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.93%。

3、回避表决情况：

不存在回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的》议案

1、议案内容：

为保护全体股东的合法权益，妥善处理异议股东（异议股东包含未以任何形式参加 2021 年第一次临时股东大会的股东和参加该次股东大会但未投同意票的……
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