公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-012

证券代码：832605 证券简称：江苏腾达 主办券商：招商证券
江苏腾达缸泵机械股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏腾达缸泵机械股份有限公司章程》的有关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《江苏腾达缸泵机械股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日上午 11 时。

预计会期 0.5 天

公告编号：2020-012

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832605 江苏腾达 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海允贤谦达律师事务所赵岩、沈姗姗律师
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
公司董事会汇报《2019 年度董事会工作报告》，提请与会股东审议。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
公司监事会汇报《2019 年度监事会工作报告》，提请与会股东审议。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》
根据公司 2019 年度的经营情况，形成了公司《2019 年度财务决算报告》，提请与会股东进行审议。
（四）审议《2020 年度财务预算报告》
公司对 2020 年财务状况进行了初步预测，形成了《2020 年度财务预算报告》，

公告编号：2020-012

提请与会股东进行审议。
（五）审议《2019 年年度报告及其摘要》
详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。
（六）审议《2019 年度利润分配预案》
根据《公司章程》的相关规定以及公司未来发展的需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配，提请与会股东进行审议。
（七）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》
预计 2020 年关联方陈寿猛、姜琴、陈剑、陈亮、陈受勇、于红香、江苏悦展新型材料有限公司、扬州市隆生机械配件厂、江苏腾达帘子布材料有限公司为公司银行贷款提供担保累计金额不超过 150,000,000.00 元，实际控制人及其控股企业财务资助不超过 50,000,000.00 元。提请与会股东进行审议。
（八）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》
公司拟聘请具有证券从业资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜，提请与会股东进行审议。
（九）审议《关于修订公司章程》议案
详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《修订公司章程公告》（公告编号：2020-01……
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