公告日期：2020-06-30

证券代码：832605 证券简称：江苏腾达 主办券商：招商证券
江苏腾达缸泵机械股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：陈寿猛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<江苏腾达缸泵机械股份有限公司董事会议事规则>》议案1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的
《江苏腾达缸泵机械股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《修订<江苏腾达缸泵机械股份有限公司股东大会议事规则>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-032）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《修订<江苏腾达缸泵机械股份有限公司信息披露管理制度>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《江苏腾达缸泵机械股份有限公司信息披露管理制度》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《修订<江苏腾达缸泵机械股份有限公司关联交易管理制度>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《江苏腾达缸泵机械股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《修订<江苏腾达缸泵机械股份有限公司投资者关系管理制度>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《江苏腾达缸泵机械股份有限公司投资者关系管理制度》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《修订<江苏腾达缸泵机械股份有限公司对外投资管理制度>》议案
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