公告日期：2020-07-17

证券代码：832605 证券简称：江苏腾达 主办券商：招商证券

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：江苏腾达缸泵机械股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：江苏腾达缸泵机械股份有限公司董事会

5.会议主持人：陈寿猛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 70,741,000股，占公司有表决权股份总数的 70.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《江苏腾达缸泵机械股份有限公司董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司董事会制度》

（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,741,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在回避表决。

(二)审议通过《江苏腾达缸泵机械股份有限公司股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条

款 。 详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司股东大会制

度》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,741,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在回避表决。

(三)审议通过《江苏腾达缸泵机械股份有限公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等

相关规定，公司拟修订《江苏腾达缸泵机械股份有限公司信息披露管理制度》

的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司信息披露管

理制度》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,741,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

(四)审议通过《江苏腾达缸泵机械股份有限公司关联交易管理制度》议案1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《江苏腾达缸泵机械股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信……
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