公告日期：2020-05-25

北 京 大 成 律 师 事 务 所

关 于 河 南 省 日 立 信 股 份 有 限 公 司
2 0 1 9 年 年 度 股 东 大 会

之

法 律 意 见 书

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层（100020）

7/F, Building D,Parkview Green FangCaoDi,No.9, Dongdaqiao Road

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北京大成律师事务所关于

河南省日立信股份有限公司 2019 年年度股东大会

之法律意见书

致：河南省日立信股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《河南省日立信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受河南省日立信股份有限公司（以下简称“日立信”或“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行见证，并出具本法律意见书。

声明：

1. 为出具本法律意见书，本所律师审查了日立信本次股东大会的有关文件和材料。本所律师已取得日立信如下承诺：其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本材料、复印件等材料均符合真实、有效、完整的要求，有关副本材料、复印件等材料与原始材料一致。

2. 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会所涉及的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人的资格及会议表决程序、表决结果是否符合相关法律、行政法规、规范性文件要求和《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议议案的内容、表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

3. 本法律意见书仅供本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据前述相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

(一) 本次股东大会的召集

经核查，本次股东大会由 2020 年 4 月 30 日公司第四届董事会第八次会议决
定召开并由董事会召集。公司董事会于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开发布了《河南省日立信股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”），载明了本次股东大会的召开时间、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等事项。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 本次股东大会的召开

本次股东大会于 2020 年 5 月 21 日 14 时以现场会议方式在郑州市高新区玉
兰街 101 号日立信工业园 3 号楼 2 楼会议室召开。

经核查，公司董事会已在本次股东大会召开前按相关规定以公告方式通知全体股东，本次股东大会召开的时间、地点与《会议通知》载明的相关内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会召集人和出席人员资格

(一) 本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

(二) 本次股东大会出席人员的资格

根据出席本次股东大会的股东签到表及股东代理人出具的身份证明等文件，并经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及……
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