公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-037

证券代码：832606 证券简称：日立信 主办券商：中信建投

河南省日立信股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：郑州市高新区玉兰街 101 号日立信工业园 3 号楼 1 楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长汪献忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《河南省日立信股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事的规定，董事会拟对公司章程进行修订。

请详见公司于2020年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于拟修订公司章程公告》，公告编

公告编号：2020-037

号为 2020-038。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<河南省日立信股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事的规定，董事会拟对公司董事会议事规则进行修订。

请详见公司于2020年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《董事会制度(2020 年 6 月修订版)》，公告编号为 2020-040。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<河南省日立信股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事的规定，董事会拟对公司独立董事制度进行修订。

请详见公司于2020年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《独立董事工作制度(2020 年 6 月修订版)》，公告编号为 2020-041。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

公告编号：2020-037

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

请详见公司于2020年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-039。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会……
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