公告日期：2020-06-30

河南省日立信股份有限公司

章 程

二○二○年六月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19

第五章 董事会...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会...... 33

第一节 监事...... 33

第二节 监事会...... 34
第八章 投资者关系管理...... 36

第一节 概述...... 36

第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 37
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 内部审计...... 39

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39

第十章 通知...... 40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 41

第二节 解散和清算...... 42
第十二章 修改章程...... 44
第十三章 附则...... 44

河南省日立信股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他法律、法规等有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定依法设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由其前身河南省日立信电子有限公司（以下简称“原公司”）整体变更，并由原公司股东以发起设立方式设立，并在郑州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为410199100029634。

第三条 公司名称：（中文）河南省日立信股份有限公司

（英文）Henan Relations Co., Ltd.

公司性质：股份有限公司（非上市）

第四条 公司住所：郑州高新技术开发区玉兰街101号

邮政编码：450001

第五条 公司注册资本为人民币5,020万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司，经营期限为长期。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：广泛吸收社会资金，建立和完善公司制度，依靠科技进步，自主创新，开发高技术、高质量等级的产品，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：传感器、仪器仪表、机电成套设备研发、生产、销售及维护服务；嵌入式系统及软件的研发、生产、销售及服务；云平台服务；仪表检测与校验；环境监测及服务；发电系统及核电设备技术服务；高压电气设备承修承试及技术服务；利用六氟化硫及混合绝缘气体回收净化再生系统进行的技术服务；电力工程施工与安装；自动化系统工程；计算机……
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