公告日期：2020-07-15

河南省日立信股份有限公司

2020 年第二次股票定向发行说明书

住所：郑州高新技术开发区玉兰街 101 号

主办券商

宏信证券有限责任公司

住所：四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼
2020 年 7 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 9
三、 非现金资产认购情况 ...... 18
四、 本次发行对申请人的影响 ...... 18
五、 其他重要事项（如有） ...... 19
六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）...... 20
七、 中介机构信息 ...... 23
八、 有关声明 ...... 24
九、 备查文件 ...... 27

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、日立信 指 河南省日立信股份有限公司

股东大会 指 河南省日立信股份有限公司股东大会

董事会 指 河南省日立信股份有限公司董事会

监事会 指 河南省日立信股份有限公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《监事会议事规则》

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书等的统称

深圳市创新投资集团有限公司、河南红
发行对象、认购对象、投资者 指 土创盈投资合伙企业（有限合伙）、中原
前海股权投资基金（有限合伙）

深圳市创新投资集团有限公司 指 深创投

河南红土创盈投资合伙企业（有限合 指 红十创盈

伙）

中原前海股权投资基金（有限合伙） 指 前海股权

报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

《定向发行说明书》 指 《河南省日立信股份有限公司 2020 年第
二次股票定向发行说明书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《河南省日立信股份有限公司章程》

全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。