公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-059

证券代码：832606 证券简称：日立信 主办券商：宏信证券
河南省日立信股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：郑州市高新区玉兰街 101 号日立信工业园 3 号楼 1 楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长汪献忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《河南省日立信股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2020 年上半年度各项工作完成情况为基础编制完成《2020 年半年
度报告》。

请详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2020-059

平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2020 年半年度报告》，公告编号为 2020-058。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：

请详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为 2020-061。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南省日立信股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

河南省日立信股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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