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公告日期:2021-04-06
证券代码:832607 证券简称:安华生物 主办券商:中泰证券
山东安华生物医药股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 2 日
2.会议召开地点:山东滨州黄河 12 路 488 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长韩秀云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数50,532,546 股,占公司有表决权股份总数的 72.15%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司财务负责人王蕊列席本次会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名韩秀云女士继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满,根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,提名韩秀云女士继续担任第三届董事会董事,任期三年,自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。韩秀云不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 50,532,546 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名韩鹏先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满,根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,提名韩鹏先生继续担任第三届董事会董事,任期三年,自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。韩鹏不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 50,532,546 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名张峰先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满,根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,提名张峰先生继续担任第三届董事会董事,任期三年,自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。 张峰不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 50,532,546 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提名杜卫刚先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满,根据《公司法》、《公司 章
程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,提名杜卫刚先生继续担任第三届董事会董事,任期三年,自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。杜卫刚不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 50,532,546 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于提名赵艳辉先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会已于 2021 年 2 月 7 日任期……
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