公告日期:2021-07-20
公告编号:2021-030
证券代码:832607 证券简称:安华生物 主办券商:中泰证券
山东安华生物医药股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 19 日
2.会议召开地点:山东滨州黄河 12 路 488 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长韩秀云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数70,034,712 股,占公司有表决权股份总数的 99.9976%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-030
公司财务负责人王蕊列席本次会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容:
受目前《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》(以下简称“交易规则”)限制,公司股东拟通过大宗交易方式出让其所持有的公司股票时,因该股东与受 让方事前已协商一致的成交价格远低于目前交易规则所规定的大宗交易价格下限,导致股东与受让方不能及时完成股票交易,鉴于上述现实原因,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)申请公司股票终止挂牌。
由于申请公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜尚需公司股东大会审议且尚需股转系统同意,故公司股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定,公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向股转系统提交公司股票终止挂牌的申请,具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。
2.议案表决结果:
同意股数 70,034,712 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-030
为开展申请公司股票在股转系统终止挂牌相关工作的需要,董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在股转系统终止挂牌的一切相关事宜,包括但不限于:
(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;
(2)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;
(3)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件;
(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
本次向董事会授权的期限至公司股票终止挂牌事项办理完成为止。
2.议案表决结果:
同意股数 70,034,712 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异
议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
公司拟终止股票在股转系统挂牌,为充分保护……
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