公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-031

证券代码：832608 证券简称：ST 天禹星 主办券商：华龙证券
辽宁天禹星科技股份有限公司

第四届董事会 2021 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：孙兴杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<辽宁天禹星科技股份有限公司 2021 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会编制了《辽宁天禹星科技股份有限公司 2021 年半年度报告》。

公告编号：2021-031

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟向关联方沈阳迦天科技有限公司出售出租车车载设备，预计销售金额不超过 20 万元。相关业务具体内容、价款以双方最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，徐影、张凯为本议案的关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁天禹星科技股份有限公司第四届董事会 2021 年第二次定期会议决议》
辽宁天禹星科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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