公告日期：2022-01-18

公告编号：2022-004

证券代码：832608 证券简称：ST 天禹星 主办券商：华龙证券
辽宁天禹星科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 11 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：孙兴杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的有关规定，公司预计了 2022 年日常性关联交易。

公告编号：2022-004

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案存在关联交易，关联董事徐影、张凯回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据公司章程的规定，公司定于 2022 年 2 月 16 日上午 9:00 召开辽宁天禹
星科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日
为 2022 年 2 月 9 日。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《辽宁天禹星科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

辽宁天禹星科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日

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