公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-023

证券代码：832608 证券简称：ST 天禹星 主办券商：华龙证券
辽宁天禹星科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三条 公司注册名称 中文名称：辽 第三条 公司注册名称 中文名称：
宁天禹星科技股份有限公司 辽宁天禹星科技股份有限公司

公司住所：辽宁省沈阳市沈河区友好街 公司住所：沈阳市和平区皇寺路 103 号
10-1 号 邮政编码：110013 邮政编码：110053

第一百八十九条 公司、股东、董事、 第一百八十九条 公司、董事、监事、
监事、高级管理人员之间涉及本章程规 高级管理人员之间涉及本章程规定的定的纠纷，应当先行通过协商解决。协 纠纷，应当先行通过协商解决。协商不
商不成的，通过诉讼解决。 成的，通过诉讼解决。

公司与投资者之间发生的纠纷，可 公司与投资者之间发生的纠纷，可
以自行协商解决或者向人民法院提起 以自行协商解决、提交证券期货纠纷专
诉讼。 业调解机构进行调解、向人民法院提起
诉讼。若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应当充分考
虑股东的合法权益，并对异议股东作出

公告编号：2022-023

合理安排。公司应设置与终止挂牌事项
相关的投资者保护机制，其中，公司主
动终止挂牌的，控股股东、实际控制人
应该制定合理的投资者保护措施，通过
提供回购安排等方式为其他股东的权
益提供保护；公司被强制终止挂牌的，
控股股东、实际控制人应该与其他股东
主动、积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：辽宁省沈阳市沈河区友好街 10-1 号

拟变更公司注册地址为：辽宁省沈阳市和平区皇寺路 103 号

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司经营发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司需完善《公司章程》内容，设置专门条款，保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。据此，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订完善。

三、备查文件
《辽宁天禹星科技股份有限公司第四届董事会 2022 年第一次定期会议决议》
辽宁天禹星科技股份有限公司
董事会
……
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