公告日期：2022-05-19

辽宁天禹星科技股份有限公司

章 程

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4
第四章 股东和股东大会...... 9
第五章 董事会...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33
第九章 通知和公告...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36
第十一章 修改章程...... 38
第十二章 信息披露及投资者关系管理...... 39
第十三章 争议解决...... 39
第十四章 附则...... 40

第一章 总则

第一条 为维护辽宁天禹星科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规章制度成立的股份有限
公司。

公司系由整体变更而来，由全体发起人以发起设立的方式设立。公司在辽宁省沈阳市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称 中文名称：辽宁天禹星科技股份有限公司

公司住所：沈阳市和平区皇寺路 103 号 邮政编码：110053

第四条 公司注册资本为人民币 4,120 万元。

第五条 公司经营期限为 30 年，自 2006 年 3 月 29 日至 2036 年 3 月 28 日。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务
负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：用科技营造安全环境，以技术创造企业品牌 。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息
服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；车辆安全系统、安全设备的研发和设计；应用软件的开发、销售，车辆防盗安全设备及定位装置控制设备安装、销售、租赁（法
律法规禁止的及应经审批而未获批准的项目除外），设计、发布、制作、代理国内外各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式，股票是公司签发的证明股东所持股份的凭
证。公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。董事会负责公司股东名册的管理。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有
同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十四条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十五条 公司各发起人出资方式、认购股份数及持股比例如下表所示：

序 认购股份 认购股份 持股比例
号 发起人名称/姓名 出资方式 总额（万 数（万 （%）
元） 股）

1 孙兴杰 净资产折

、 股 1,643.5182 1,643.5182 36.5226

2 陕西华商传媒集团有限责任公司 净资产折

、 股 1,123.0……
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